Следствие изучает детали вывода 841 тыс. долларов из кошелька компании «ФорДрегонс», которые из-за цепочки транзитных адресов и высоких показателей AML-риска поступали на различные сервисы обмена, в частности, на криптобиржу WhiteBIT. Какие еще подозрительные связи с российским рынком и легендарной биржей BTC-e проверяют правоохранители.

Детали дела: как выводили 841 тысячу долларов из-за криптосети

Согласно материалам уголовного производства (№ 42026222060000090 от 22 февраля 2024 года, квалифицированного по ч. 2 ст. 364 УК — злоупотребление властью или служебным положением), правоохранители расследуют подозрительные финансовые операции с цифровыми активами.

Ключевым эпизодом расследования является движение средств из кошелька ЗАО "ФорДрегонс" (Four Dragons). 22 февраля 2024 года значительная сумма в эквиваленте 841 тыс. долларов была перемещена через разветвленную сеть криптовалютных адресов.

  • Следствие зафиксировало использование 35 промежуточных и транзитных кошельков , через которые средства последовательно дробились и переводились между адресами для усложнения отслеживания.
  • Проведенный AML-анализ показал, что показатели риска отдельных привлеченных адресов колебались от 40 до 100% .
  • Часть активов в дальнейшем направлялась на различные платформы и сервисы обмена, в частности WhiteBIT , где в рамках этой цепи зафиксировали 19 операций по обмену стейблкоинов USDT на Bitcoin (BTC) и Ethereum (ETH).

Российский след и связь с биржей BTC-e

Отдельное внимание в рамках досудебного расследования уделяется возможному происхождению средств и их потенциальным связям с российским криптовалютным рынком.

Правоохранители проверяют информацию о возможном перемещении активов, ранее фигурировавших по делам вокруг скандальной биржи BTC-e . Для проведения подобных операций и обхода ограничений могли использоваться связанные юридические лица в разных юрисдикциях.

Следует отметить, что сама регистрация уголовного производства и проведение досудебного расследования не является доказательством вины каких-либо лиц или компаний . Тем не менее, масштабы транзакций, использование высокорисковых кошельков и транзитных схем требуют детальной проверки со стороны правоохранительных органов.