Выявлено, что из-за нелегальных финансовых манипуляций этот бизнес выводил огромные суммы за пределы страны, пользуясь поддержкой украинских чиновников.
"Это очень яркий пример того, как работают в Украине российские деньги и на что они способны", – отмечает Евгений Плинский. "Мы видим, что украинские чиновники не просто знали об этой схеме, но и активно способствовали ее существованию."
Суть коррупционной схемы
Расследование показало, что Pin-Up действовало через номинальных владельцев, которые обеспечивали легализацию его работы в Украине. Деньги, поступавшие от игроков, переводились в оффшоры из-за сложных схем финансовых махинаций.
"Когда правоохранители задержали Игоря Задька, номинального владельца казино, у него в руках был телефон, в котором хранилась вся переписка с российскими владельцами. Это была переписка за несколько лет, содержащая конкретные доказательства преступных действий", — рассказывает Плинский.
Следствие получило доказательства подкупа украинских чиновников со стороны российских владельцев казино. Благодаря этому Pin-Up беспрепятственно работало даже в условиях войны.
"В этих переписках были конкретные имена, суммы, договоренности. Мы видим, что взятки давались не только за сохранение бизнеса, но и за закрытие уголовных дел, снятие арестов со счетов, влияние на судебные решения", - отмечает журналист.
Воздействие на экономику и национальную безопасность
Этот случай демонстрирует, что российский капитал продолжает активно функционировать в Украине из-за коррупционных схем.
"Мы увидели, что фактически в Украине действовал российский игорный бизнес, который имел своих лоббистов в государственных структурах", - подчеркивает Плинский.
Вывод средств в таких объемах подрывает финансовую стабильность государства и представляет серьезную угрозу национальной безопасности.
"Это не просто бизнес, это еще и инструмент влияния. Когда мы говорим об экономической войне, вот она перед нами: деньги, которые должны остаться в Украине, фактически финансируют российские структуры", — добавляет журналист.
Как избежать подобных схем
Чтобы предотвратить такие финансовые преступления, необходимо:
Усилить контроль за деятельностью игорного бизнеса;
повысить уровень прозрачности финансовых операций;
Провести всестороннее расследование причастности чиновников;
Принять санкции в отношении компаний, связанных с российским капиталом.
"Санкции против таких компаний должны быть жесткими, ведь они не просто зарабатывают деньги, а фактически финансируют войну против Украины", - отмечает журналист.
Итоги расследования
Скандал вокруг "Pin-Up" еще раз доказывает, что Украина нуждается в решительных антикоррупционных мерах. Только путем реформирования финансовой системы и жесткого контроля за деятельностью игорного бизнеса можно предотвратить повторение подобных ситуаций.
"Это расследование - только начало. Впереди еще много работы, и общество должно знать, кто именно поддерживал этот российский бизнес в Украине", - заключает Евгений Плинский.